اتهام تيفيز بالتورط في قضية غسيل أموال

 (إفي) – توووفه

أعلنت نيابة الأرجنتين التورط “المحتمل” للاعب كرة القدم، كارلوس تيفيز، ومدرب فيليز سارسفيلد، جابرييل هاينز، في قضية غسيل أموال.

وأوضحت النيابة أنه قد يتم استجوابهما إلى جانب أشخاص آخرين بشأن التحويل المزعوم لمبلغ من المال لحساب مصرفي على صلة بغسيل الأموال.
وذكر النائب العام جييرمو ماريخوان لراديو (لا ريد) أنه “من المحتمل استجواب كثير من الأشخاص بينهم تيفيز وهاينز”.
ووفقا للنيابة، فقد أودع تيفيز مبلغ قيمته 550 ألف دولار في 27 مارس 2012 بحساب الشركة البنمية “Fromental Corp” بالبنك السويسري “Lombard Odier” فيما أودع هاينز في 12 يناير/كانون ثان 2012 مبلغ قيمته 150 ألف دولار في نفس الحساب الخاضع للتحقيق بتهمة غسيل الأموال.

وتحقق النيابة في صلة هذا الوضع بالقضية المعتقل على ذمتها رجل أعمال البناء، لازارو بايز بتهمة غسيل الأموال.
فيما نفى من ناحيته ممثل تيفيز، أدريان روكو أمس في قناة “أمريكا” التلفزيونية وجود صلات بالحساب المصرفي الخاضع للتحقيقات بتهمة غسيل الأموال وأن ذلك التحويل المالي كان خطئا تقنيا سببه أحد الموظفات.

وأوضح أن “تيفيز أراد تحويل أموال من إنجلترا إلى الأرجنتين. الصرافة أعطته تعليمات وارتكبت خطئا تقنيا في إعطائه مباشرة حساب المبعوث إليه في حين يجب أن يتم تحويل عبر حساب وسيط”.
وشدد على أن “هذا الأمر من الممكن أن يحدث لأي شخص” وأنه في محل تيفيز وهاينز هناك 700 شخص آخرين.